比特派钱包警察能查到吗？关键得看这些链下痕迹

关于这件事情，你首先需要清楚，比特派它属于一种钱包，你是否明白呢？它是专门用于存放数字货币的所谓“数字钱包”。它和你家中的保险柜存在差异，并非警察叔叔拿着搜查令就能直接哐当一声将其打开。其中所包含的东西，归根结底仅是一串串代码，是记录于区块链这个公开大账本之上的“地址”以及“交易记录”。

警察要进行调查，压根儿不是去“开启”你的比特派App ，他们得沿着其他的线索方向 。我给你举个例子 ，你这个比特派钱包就如同一个设置了好几道锁的匿名信箱 。警察想晓得谁在使用这个信箱 ，困难重重 。可要是你用这个信箱来接收和寄送包裹 ，留下了指纹 ，或者去邮局取件时被摄像头清晰地拍到 ，那么线索不就出现了吗 ？没错 ，关键就在此处 ：链下痕迹。

我跟你说一个实实在在的例子，前些年有一个从事电信诈骗的人，这人极其聪明，他把所有赃款都兑换成比特币，存放在像比特派这类的钱包当中，自认为已经没有问题稳如泰山了，结果怎样呢？这个家伙使用非法得来的钱在网络上购买奢侈品，其收货地址填写的是他情妇的家，仅仅是这一个行为，整个链条就被连接起来了，警察依据物流以及支付渠道（这些全部都是实名的！）找到了他的情妇，再经过进一步审讯，钱包密码不就交代出来了吗？钱包里的交易记录在区块链上一目了然，绝没有一笔能够逃脱 。因此可以这么讲，警察所查究的向来都不是比特派这一“锁”这般事物，他们所查究的是当你运用这把锁之际，在现实范畴的世界当中遗留下的“声音”，以及遗留下的“影子”，还有遗留下的“气味”。

千万别相信那些号称“绝对匿名”的假话。那全都是用来欺骗新手的。只要你的这个钱包地址与现实世界你的身份。哪怕仅有一回。通过任何一种途径产生了联系。比如说你在中心化交易所使用身份证购买了虚拟货币然后转至这个钱包。或者你运用这个钱包给某个能够追踪到你的服务支付过款项。那这个地址基本上就算作“表明身份”了。区块链是具有透明度的呀朋友。一旦产生关联情况。你从这个地址转出去的每一笔资金。就如同黑夜里的萤火虫那般的显眼。能运用专业链上分析工具的警察叔叔，可将你资金的来踪去迹绘制成一幅清晰无比的“资金流向图”，你妄图进行清洗？哪怕层层混币或许都并不起作用，那诸多复杂的追踪模型，较之猎狗的鼻子还要敏锐。

那么也就是说，答案并非单纯的一句“能”或者“不能”这么简单。它是处于一个过程之中的。比特派自身不会向警方供给数据，然而警方却能够凭借一百种方式，从你运用它的相关外围之中寻找到突破口。你的IP地址，你的社交方面的关系，你的交易对手，你兑换法币的渠道等等，任何一个领域出现了泄密情况，你那看上去坚不可摧的数字守卫壁垒，便会从其内部被给予击破。请务必牢记，在数字构成的世界之中藏身隐匿，你所对抗的并非是一堵墙壁，而是一张在任何地方都存在着的、正在悄然逐渐收紧的网络。技术为人们提供了工具手段，但是人性方面所存在的漏洞之处，才是最为巨大的过滤网 。