比特币进行交易, 看上去是匿名的, 然而实际上链上的记录全部都是公开的。比特派作为去中心化的钱包, 其地址一旦公开, 那么就再也无法擦掉痕迹。许多人觉得换了地址就会安全, 却不知道区块链从本质上来说就是透明的账本。
找寻追踪核心仅存在一件事情, 即要把链上地址以及与之相对应的真实身份精准地对应起来。交易所的充值环节与提现环节是整个过程里边最为关键的突破口, 国内平台通常都要求进行实名认证, 用户把虚拟货币充值到如比特派这样的钱包过后, 这笔在链上的交易就会绑定相应的身份证信息, 进而形成能够相互关联的线索。
用户提币的具体地址所在之处, 交易所后台亦能够清晰地予以查看到, 与之对应的交易时间, 也是可以明确知晓的, 这些数据能够为地址跟身份的匹配, 提供关键的支撑依据呢。
在线上场景里商家收款是关键切入之处, 如果曾通过比特派地址进行付款操作, 商家后台系统会留存交易记录, 订单编号包括其中, 商品明细也在范畴内, 你的联系方式同样为此类核心信 息 之一。
部分用以去中心化的应用程序, 也就是DApp, 或者是游戏, 在予以充值操作之际, 还会提出要求, 要对社交账号进行绑定, 把这些零零散散的、相互交叉的信息整合到一块儿, 如此一来便能够达成对特定个体的定位识别?
一类像 Chainalysis 和 TRM Labs 这样的专业分析工具, 是专注于应对区块链地址追踪以及资金流向分析的专业服务机构 , 这类工具构建起规模巨大且持续更新的地址标签数据库 , 可以针对经过混币 、拆分等处理方式混淆后的区块链地址予以重新梳理和归类 , 还原出资金在不同地址间流转的完整轨迹。
开展虚拟货币相关案件调查时的执法机构, 基本依靠这般称得上成熟的技术手段当作核心支撑而借此突破那一道围绕虚拟货币事务买卖层面的匿名性屏障, 从而为案件线索梳理予以关联细节的整理, 同时也为证据固定给予关键凭据。
故而千万别迷信那所谓的“币圈匿名”, 并且每次用到地址的时候都得好好思索一番, 即你究竟在链上留存了怎么样的信息, 还极有可能致使自身的哪些东西被暴露出来, 而留存地址隐私最为妥善的办法, 便是自始至终都不将其公然示人, 切记。